Seminar
Referenten
Lic. rer. pol. Esther Aggeler-Müller
Lic. oec. publ. Sébastien Caduff, lic. oec. publ.
Thomas Füreder
Mag. iur. Daniel Gehri
Univ.-Prof. Dr. Severin Glaser
Dr. iur. Michael Jehle, LL.M.
Dr. iur. Sonja Kress
Mag. Stefan Moser
Prof. Dr. Konstantina Papathanasiou, LL.M.
Mag. iur. Philipp Röser
Lic. iur. Michael Schöb
Daniel Thelesklaf
Mag. iur. Wolfgang Walch, MAS ECI
Termine
16.11.2022-18.11.2022, 14.00 - 19.00 Uhr
19.11.2022, 09.00 - 18.00 Uhr
Universität Liechtenstein - Auditorium/Hörsaal 7/Hörsaal 6/Hörsaal 3
Fürst-Franz-Josef Strasse
9490 Vaduz, Fürstentum Liechtenstein
Inhalt
Der Intensivkurs «Anti-Money Laundering – Wie Sie Haftungsrisiken vermeiden» bereitet die Teilnehmenden auf Tätigkeiten im Bereich der Verhinderung, Bekämpfung sowie Verfolgung von Geldwäscherei, Terrorismusfinanzierung und organisierter Kriminalität bei gleichzeitiger Vermeidung eigener Haftungsrisiken vor und vermittelt praxisorientierte Fachkompetenzen insbesondere zu folgenden Themenbereichen:
- Kenntnisse über Geldwäschereitechniken, Methoden der Terrorismusfinanzierung, aktuelle Phänomene und regulatorische Entwicklungen auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene
- Kenntnisse für die Ausübung der Berufstätigkeit als Sorgfaltspflichtbeauftragter (Anti-Money Laundering Officer)
- Kenntnisse über Risikoanalyse und -bewertung sowie Verdachtsmeldung
- Kenntnisse über die strafrechtlichen Risiken für sorgfaltspflichtige Anwender
- Kenntnisse über relevante datenschutzrechtliche Aspekte
- Kenntnisse über die Herausforderungen von Blockchain sowie den Einsatz von KI-Methoden zur Erkennung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung
Der Intensivkurs wird zweimal jährlich angeboten und gilt als anerkannte berufliche Schulung und Weiterbildung nach Art 21 SPG in Verbindung mit Art 32 SPV sowie als Nachweis im Sinne des Art 36 SPV im Ausmass von 2,5 Tagen.
Weiters kann der Intensivkurs als Rezertifizierungsmassnahme für die SAQ-Zertifizierung «Kundenberater Bank» angerechnet werden.
Detailprogramm vorbehaltlich kleiner Änderungen.
Weitere Details und Informationen finden Sie unter uni.li/aml
Zielgruppe
MitarbeiterInnen von Finanzdienstleistungsunternehmen wie Banken, Anlagefonds, Stiftungen, Versicherungen, Vermögensverwaltungen; Aufsichts- und Regulierungsbehörden, RechtsanwältInnen
Information
Mag. phil. Christoph Osztovics
Prof. Dr. Konstantina Papathanasiou, LL.M.
Preis
CHF 2050,- pro Person, einschliesslich digitaler Kursunterlagen. Eine Teilnahmebescheinigung wird für alle TeilnehmerInnen erstellt.
Es werden maximal 35 Teilnehmende aufgenommen.
Anmeldeschluss
07.11.2022
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, welche durch eine Anmeldung verbindlich vereinbart werden.
In den AGB sind u.a. Details zu Rücktrittsrecht/Stornierung und Abbruch sowie Ersatzteilnehmende geregelt.