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Intensivkurs Geldwäschereiprävention

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Seminar

Referenten

Prof. Dr. Dimitrios Linardatos
Dr. Elena Scherschneva

Termin

Freitag, 24. Februar 2023
13.00 - 18.00 Uhr (Hörsaal H5)

Samstag, 25. Februar 2023
08.30 - 16.30 Uhr (Hörsaal H5)

Inhalt

Der Schwerpunkt dieses Kurses liegt auf den spezialgesetzlichen Vorgaben zur Prävention von Geldwäscherei, die durch europäisches Richtlinienrecht vordeterminiert und im Fürstentum Liechtenstein im Sorgfaltspflichtengesetz (SPG) umgesetzt werden. Dabei wird in den Einheiten auch das eng verwandte Thema der Terrorismusfinanzierung behandelt. Angesprochen werden weiters noch Schnittstellen zur prudentiellen Aufsicht (zB Geldwäscherei- präventionskollegien), zum "Foreign Account Tax Compliance Act" (FATCA) sowie zum automatisierten Informationsaustausch (sog. AIA).

Der Kurs dient dazu, umfassende Kenntnisse im Bereich der Geldwäscheprävention selbständig zu beantworten und fundierte Lösungsansätze zu entwickeln.

Programm Freitag, 24. Februar 2023:

  • Begrüssung und Einholen der Erwartungshaltung
  • Geldwäscherei im internationalen Kontext
  • Typologien und Konzepte der Geldwäsche
  • Terrorismusfinanzierung und Korruption in Abgrenzung zur GW

Programm Samstag, 25. Februar 2023:
  • Geldwäschereiprävention: Praktische Umsetzung auf Unternehmensebene
  • Organisatorische Anforderungen im Unternehmen (Verfahren, Systeme, Massnahmen)
  • Der risikobasierte Ansatz in der Praxis
  • KYC: Sorgfaltspflichten und deren Anwendung
  • Verdachtsmeldung und das Verhalten danach
  • Rückblick und Ausblick
  • Feedbackrunde

Information

Dipl. Kff. Nadja Dobler

Preis

CHF 1'050.- pro Person, einschliesslich digitaler und physischer Kursunterlagen und Teilnahmebestätigung (75% Anwesenheitspflicht).

Anmeldeschluss

20.02.2023

 

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, welche durch eine Anmeldung verbindlich vereinbart werden.
In den AGB sind u.a. Details zu Rücktrittsrecht/Stornierung und Abbruch sowie Ersatzteilnehmende geregelt.