Seminar
Speakers
Prof. Dr. Dimitrios Linardatos
Dr. Elena Scherschneva
Date
Freitag, 24. Februar 2023
13.00 - 18.00 Uhr (Hörsaal H5)
Samstag, 25. Februar 2023
08.30 - 16.30 Uhr (Hörsaal H5)
Content
Der Schwerpunkt dieses Kurses liegt auf den spezialgesetzlichen Vorgaben zur Prävention von Geldwäscherei, die durch europäisches Richtlinienrecht vordeterminiert und im Fürstentum Liechtenstein im Sorgfaltspflichtengesetz (SPG) umgesetzt werden. Dabei wird in den Einheiten auch das eng verwandte Thema der Terrorismusfinanzierung behandelt. Angesprochen werden weiters noch Schnittstellen zur prudentiellen Aufsicht (zB Geldwäscherei- präventionskollegien), zum "Foreign Account Tax Compliance Act" (FATCA) sowie zum automatisierten Informationsaustausch (sog. AIA).
Der Kurs dient dazu, umfassende Kenntnisse im Bereich der Geldwäscheprävention selbständig zu beantworten und fundierte Lösungsansätze zu entwickeln.
Programm Freitag, 24. Februar 2023:
- Begrüssung und Einholen der Erwartungshaltung
- Geldwäscherei im internationalen Kontext
- Typologien und Konzepte der Geldwäsche
- Terrorismusfinanzierung und Korruption in Abgrenzung zur GW
Programm Samstag, 25. Februar 2023:
- Geldwäschereiprävention: Praktische Umsetzung auf Unternehmensebene
- Organisatorische Anforderungen im Unternehmen (Verfahren, Systeme, Massnahmen)
- Der risikobasierte Ansatz in der Praxis
- KYC: Sorgfaltspflichten und deren Anwendung
- Verdachtsmeldung und das Verhalten danach
- Rückblick und Ausblick
- Feedbackrunde
Information Contact
Costs
CHF 1'050.- pro Person, einschliesslich digitaler und physischer Kursunterlagen und Teilnahmebestätigung (75% Anwesenheitspflicht).
Deadline
Feb 20, 2023
The General Terms and Conditions apply by submitting a binding registration.
Details on Right of Withdrawal/Cancellation and Dropout as well as Substitute Participants are regulated in the General Terms and Conditions.