Intensivkurs Sorgfaltspflichten: Einführung in die neue AMLR
Intensivkurs Sorgfaltspflichten: Einführung in die neue AMLR
Lecturers:
Veronika
Bitsche
Rechtsanwältin
Nadine
Blattner Schmutz
Dr. iur.
Siegfried
Herzog
LL.M.
Dr.
Markus
Höcher
Mag. iur.
Bettina
Kern
Mag.
Lukas
Oberhammer
Dr.
Stephan
Ochsner
LL.M.
Mag. iur.
Daniela
Pieber
Mag. iur.
Philipp
Röser
Jörg
Stöhr
School or Professorship:
Mit dem neuen EU-AML Package wird der Rechtsrahmen zur Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung grundlegend neu gestaltet. Die neue Geldwäschereiverordnung (AMLR), die sechste Geldwäscherichtlinie (AMLD6), die Geldtransferverordnung (TFR) sowie die neue europäische Aufsichtsbehörde (AMLA) werden die Anforderungen an Sorgfaltspflichtige (künftig: Verpflichtete) im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) nachhaltig prägen.
Der bisherige «Intensivkurs Sorgfaltspflichten» wurde deshalb vollständig überarbeitet und auf den neuen europäischen Rechtsrahmen ausgerichtet. Der gegenständliche Kurs vermittelt einen Überblick über die neue Systematik des AML-Package und bietet insbesondere eine Einführung in die künftigen Anforderungen der AMLR. Im Mittelpunkt stehen die wesentlichen Neuerungen der AMLR sowie deren Auswirkungen auf die von den Regelungen erfassten Verpflichteten.
Da sich zahlreiche technische Regulierungsstandards (RTS), Leitlinien und Auslegungsfragen auf europäischer Ebene derzeit noch in Ausarbeitung befinden, versteht sich der Kurs als fundierte Einführung in die künftige «AMLR-Welt». Ziel ist es, den Teilnehmenden frühzeitig Orientierung zu verschaffen und ein Verständnis für die zentralen Strukturen, Konzepte und Herausforderungen des neuen europäischen Geldwäscherechts zu vermitteln.
Der Intensivkurs wird in Kooperation mit der Finanzmarktaufsicht (FMA) Liechtenstein sowie CLL Compliance Labs Liechtenstein durchgeführt. Diese Veranstaltung gilt als anerkannte berufliche Schulung und Weiterbildung nach Art. 21 SPG i.V.m. Art. 32 SPV sowie als Nachweis im Sinne von Art. 36 SPV im Ausmass von drei Tagen.
Detailprogramm folgt.
Der bisherige «Intensivkurs Sorgfaltspflichten» wurde deshalb vollständig überarbeitet und auf den neuen europäischen Rechtsrahmen ausgerichtet. Der gegenständliche Kurs vermittelt einen Überblick über die neue Systematik des AML-Package und bietet insbesondere eine Einführung in die künftigen Anforderungen der AMLR. Im Mittelpunkt stehen die wesentlichen Neuerungen der AMLR sowie deren Auswirkungen auf die von den Regelungen erfassten Verpflichteten.
Da sich zahlreiche technische Regulierungsstandards (RTS), Leitlinien und Auslegungsfragen auf europäischer Ebene derzeit noch in Ausarbeitung befinden, versteht sich der Kurs als fundierte Einführung in die künftige «AMLR-Welt». Ziel ist es, den Teilnehmenden frühzeitig Orientierung zu verschaffen und ein Verständnis für die zentralen Strukturen, Konzepte und Herausforderungen des neuen europäischen Geldwäscherechts zu vermitteln.
Der Intensivkurs wird in Kooperation mit der Finanzmarktaufsicht (FMA) Liechtenstein sowie CLL Compliance Labs Liechtenstein durchgeführt. Diese Veranstaltung gilt als anerkannte berufliche Schulung und Weiterbildung nach Art. 21 SPG i.V.m. Art. 32 SPV sowie als Nachweis im Sinne von Art. 36 SPV im Ausmass von drei Tagen.
Detailprogramm folgt.