Seminar
Speakers
Lic. oec. publ. Sébastien Caduff, lic. oec. publ.
Dr. Jonas Divjak
Mag. iur. Daniel Gehri
Univ.-Prof. Dr. Severin Glaser
Stefan Henrik
Dr. iur. Michael Jehle, LL.M.
Mag. Stefan Moser
Prof. Dr. Konstantina Papathanasiou, LL.M.
Mag. iur. Philipp Röser
Dr. Elena Scherschneva
Mag. iur. Wolfgang Walch, MAS ECI
Date
Mittwoch, 20.03.2024
Donnerstag, 21.03.2024
Freitag, 22.03.2024
14.00 - 19.00 Uhr
Samstag, 23.03.2024
09.00 - 12.15 Uhr
Content
Der Intensivkurs "Anti-Money Laundering" bereitet die Teilnehmenden auf Tätigkeiten im Bereich der Verhinderung, Bekämpfung sowie Verfolgung vonGeldwäscherei, Terrorismusfinanzierung und organisierter Kriminalität bei gleichzeitiger Vermeidung eigener Strafbarkeitsrisiken vor und vermitteltpraxisorientierte Fachkompetenzen insbesondere zu folgenden Themenbereichen:
• Kenntnisse über Geldwäschereitechniken, Methoden der Terrorismusfinanzierung, aktuelle Phänomene und regulatorische Entwicklungen auf nationaler,europäischer und internationaler Ebene
• Kenntnisse für die Ausübung der Berufstätigkeit als Sorgfaltspflichtbeauftragter (Anti-Money Laundering Officer)
• Kenntnisse über Risikoanalyse und -bewertung sowie Verdachtsmeldung
• Kenntnisse über die strafrechtlichen Risiken für sorgfaltspflichtige Anwender
• Kenntnisse über die Herausforderungen von Blockchain sowie den Einsatz von KI-Methoden zur Erkennung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung
• Kenntnisse über relevante datenschutzrechtliche Aspekte
Der Intensivkurs wird einmal jährlich von der Professur für Wirtschaftsstrafrecht, Compliance und Digitalisierung angeboten und gilt alsanerkannte berufliche Schulung und Weiterbildung nach Art. 21 SPG in Verbindung mit Art. 32 SPV sowie als Nachweis im Sinne des Art 36 SPV im Ausmassvon 2,5 Tagen.
Weiters kann der Intensivkurs als Rezertifizierungsmassnahme für die SAQ-Zertifizierung "Kundenberater Bank" angerechnet werden.
Weitere Details und Informationen finden Sie unter uni.li/aml
Target Audience
MitarbeiterInnen von Finanzdienstleistungsunternehmen wie Banken, Anlagefonds, Stiftungen, Versicherungen, Vermögensverwaltungen; Aufsichts- undRegulierungsbehörden, RechtsanwältInnen
Information Contact
Mag. phil. Christoph Osztovics
Costs
CHF 1'800,- pro Person, einschliesslich digitaler Kursunterlagen und Teilnahmebescheinigung. Ein Einzeltag kann zum Preis von CHF 600.- gebucht werden. Eine Teilnahme nur am Samstag, 23.03.2024 kostet CHF 400.-.
Es werden maximal 35 Teilnehmende aufgenommen.
Deadline
Mar 18, 2024
The General Terms and Conditions apply by submitting a binding registration.
Details on Right of Withdrawal/Cancellation and Dropout as well as Substitute Participants are regulated in the General Terms and Conditions.