Seminar
Referenten
Lic. rer. pol. Esther Aggeler-Müller
Lic. oec. publ. Sébastien Caduff, lic. oec. publ.
Mag. iur. Daniel Gehri
Univ.-Prof. Dr. Severin Glaser
Dr. iur. Michael Jehle, LL.M.
Mag. Stefan Moser
Prof. Dr. Konstantina Papathanasiou, LL.M.
Dr. Alexander Putzer, MBA
Mag. iur. Philipp Röser
Lic. iur. Michael Schöb
Mag. iur. Wolfgang Walch, MAS ECI
Prof. Dr. Rolf H. Weber
Termin
Mittwoch, 26.04.2023
14.00 - 19.00 Uhr, Hörsaal 6
Donnerstag, 27.04.2023
14.00 - 19.00 Uhr, Hörsaal 7
Freitag, 28.04.2023
14.00 - 19.00 Uhr, Hörsaal 7
Samstag, 29.04.2023
09.00 - 14.15 Uhr, Hörsaal 7
Inhalt
Der Intensivkurs "Anti-Money Laundering" bereitet die Teilnehmenden auf Tätigkeiten im Bereich der Verhinderung, Bekämpfung sowie Verfolgung von Geldwäscherei, Terrorismusfinanzierung und organisierter Kriminalität bei gleichzeitiger Vermeidung eigener Strafbarkeitsrisiken vor und vermittelt praxisorientierte Fachkompetenzen insbesondere zu folgenden Themenbereichen:
- Kenntnisse über Geldwäschereitechniken, Methoden der Terrorismusfinanzierung, aktuelle Phänomene und regulatorische Entwicklungen auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene
- Kenntnisse für die Ausübung der Berufstätigkeit als Sorgfaltspflichtbeauftragter (Anti-Money Laundering Officer)
- Kenntnisse über Risikoanalyse und -bewertung sowie Verdachtsmeldung
- Kenntnisse über die strafrechtlichen Risiken für sorgfaltspflichtige Anwender
- Kenntnisse über relevante datenschutzrechtliche Aspekte
- Kenntnisse über die Herausforderungen von Blockchain sowie den Einsatz von KI-Methoden zur Erkennung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung
- Kenntnisse über die Verantwortung juristischer Personen
Der Intensivkurs wird zweimal jährlich von der Professur für Wirtschaftsstrafrecht, Compliance und Digitalisierung angeboten und gilt als anerkannte berufliche Schulung und Weiterbildung nach Art 21 SPG in Verbindung mit Art 32 SPV sowie als Nachweis im Sinne des Art 36 SPV im Ausmass von 2,5 Tagen.
Weiters kann der Intensivkurs als Rezertifizierungsmassnahme für die SAQ-Zertifizierung "Kundenberater Bank" angerechnet werden.
Detailprogramm vorbehaltlich kleiner Änderungen.
Weitere Details und Informationen finden Sie unter uni.li/aml
Zielgruppe
MitarbeiterInnen von Finanzdienstleistungsunternehmen wie Banken, Anlagefonds, Stiftungen, Versicherungen, Vermögensverwaltungen; Aufsichts- und Regulierungsbehörden, RechtsanwältInnen
Information
Mag. phil. Christoph Osztovics
Prof. Dr. Konstantina Papathanasiou, LL.M.
Preis
CHF 1'800,- pro Person, einschliesslich digitaler Kursunterlagen und Teilnahmebescheinigung.
Der Kurs wird ab einer Zahl von 5 Teilnehmenden durchgeführt.
Es werden maximal 35 Teilnehmende aufgenommen.
Anmeldeschluss
18.04.2023
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, welche durch eine Anmeldung verbindlich vereinbart werden.
In den AGB sind u.a. Details zu Rücktrittsrecht/Stornierung und Abbruch sowie Ersatzteilnehmende geregelt.